Ordinarie bolagsstämma årsstämma äger rum måndag den 29 juni 2023 kl. 08.00 på Armfeltsgatan 18, 115 34 i Stockholms kommun.
Rätt att delta i stämman
För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken.
Anmälan om deltagande
Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till Horse Creek Entertainment AB senast den 21 juni, 2026 kl. 17.00.
Detta kan göras per brev under adress Horse Creek Entertainment AB -Armfeltsgatan 18 11534 -Stockholm, per e-mail på adress info@horsecreek.se
Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast i samband med anmälan.
Aktieägare som önskar medföra biträde måste i sin anmälan lämna uppgift om namn och personuppgifter, bolagsanknytning, dock högst ett namn.
Ärenden på stämman
- Val av ordförande på stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisningen 2025.
- Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör - Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, med 3 000,00 kr vardera.
- Val av styrelse och revisorer
- Styrelsen förslag till bemyndigande att genomföra nyemission enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen.
- Övriga punkter
Besluta om och godkänna personal options program för styrelse ordförande Charles Aperia, samt VD Bo Hestrell, Suppleant Jan Boström, enligt följande.
Charles Aperia rätt att teckna 2 000 000 aktier till kurs 0,03 kr/aktie, före nästa årsstämma.
Jan Boström rätt att teckna 1 000 000 aktier till kurs 0,03 kr/aktie. Före nästa årsstämma. Bo Hestrell rätt att teckna 1 000 000 aktier till kurs 0,03 kr aktie före nästa årsstämma.
Besluta om godkänna personal options program för personal el med styrelse befattning, Styrelsen föreslog att ingen utdelning lämnas - Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Aktieägare representerande mer än 51 % procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 1 tom 11, kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om godkännande.
Att till ordförande vid stämman utse Charles Aperia, att Justeringsman utse Bo Hestrell Styrelsens förslag till optionsprogram enligt ärende 11, bifalles.
Styrelsens för Horse Creek Entertainment AB förslag till bemyndigande enligt 13. kap 35 § aktiebolagslagen:
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets nästa årsstämma 2027 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en höjning av bolagets aktiekapital med högst 3 192 023 kr, till sammanlagt 6 000 000 kr och en sammanlagd ökning av antalet aktier med 49 957 218 aktier till högst 150 000 000 aktier. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller #era tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller #era ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga.
Stockholm i 29 maj 2024 Horse Creek Entertainment AB Styrelsen